Проверка кошельков при помощи KYT

Сейчас проверить собственный кошелек можно различными способами. Так к примеру довольно многие сегодня применяют ботов, которые позволяют за 5 минут все узнать про криптокошелек, либо какую-то определенную транзакцию. Как правило эти боты платные, однако предоставляют 2-3 совершенно бесплатных проверки. Этого хватит, в случае если вы очень редко используете криптовалюту. Тем не менее в случае если вы рассчитываете осуществлять проверку, то конечно уже следует использовать специальные сервисы. Перечень таких инструментов размещен на нашем веб сайте. Посоветуем без спешки просмотреть все варианты, затем найти идеально подходящий вариант, что подойдет для вас по стоимости и функционалу.

Есть разнообразные типы проверок, но все распределить можно будет на 3 ключевые: KYT, KYC, а кроме того AML.

AML
Расширенный анализ самого непосредственно криптовалютного кошелька, а кроме того транзакций. В итоге в результате получите расширенный отчет, в котором указан будет возможный риск. Эту проверку порекомендуем выполнять регулярно.

KYC
Такая проверка осуществляется по владельцу и предлагает отчет, где отмечены:
• Случаи отказа;
• Контакты;
• Наличие в списке ООН;
• Наличие документов;
• Географические ограничения.

KYT
Сама проверка выполняется лишь по транзакциям.Проект оценивает сколько операций выполнено было, проходили ли криптоактивы миксеры. Помимо всего этого проверка модели KYT позволяет выяснить, дробились ли суммы для уклонения ограничений. Эта проверка является на текущий момент самой глубокой и тщательной.

Если вы намерены просто вывести крипту, полученную от надежного участника, то тогда вы можете подключить проверку используя AML. Ну а в случае если есть какие-то подозрения или же сумма большая, лучше выполнить все проверки.

Для того, чтобы узнать что значит aml, а кроме того увидеть список лучших проектов, которые позволяют произвести проверку, откройте наш интернет-сайт. Здесь опубликован экспертный обзор, где подробно рассказывается все. Помимо этого здесь найдете много полезной информации касательно криптовалюты и рекомендации профессионалов.

Проверка криптокошелька позволяет заблаговременно определить, существуют ли проблемы с токенами. Не считая этого всего вы сможете выяснить от какого конкретно участника приходят «теневые» средства.